Olá! Fiz um checklist com todas as etapas que eu uso para análise operações de Empréstimo na minha ESC. Está compartilhada no link abaixo, com acesso público (podem fazer uma cópia se tiverem interesse em usar):
Sugestões de análises, ferramentas e políticas para aumentar a segurança da operação são bem vindas! Obrigado desde já